宁夏英力特化工股份有限公司会议的决议公告

  发送GP到6666 时时处处检查交易事件

    宁夏英力特化学工业股份股份有限公司第三届董事会八分音符次降神会于2004年9月30日午前11时在公司三楼降神会室集合。降神会到期九名董事列席。,九位董事,极度的监事和优级管理管理人员列席了降神会。。降神会由公司董事长邹学仁医疗掌管。,集合的人群和集合的人群顺序适合规则。。

降神会从容并经过了顺风的提议:

    一、因顺风的报账认可辞去公司董事长设岗:;

    二、与会董事选中的秦江玉医疗为公司董事长,任期至本届董事会完毕时呼出。;

    三、认可退职的执行经理秦江玉医疗因任务变化报账辞去执行经理设岗;

    四、经公司董事长秦江玉医疗确定,委任余杰医疗为执行经理。

宁夏英利特化学工业股份有限公司董事会

    二○○四年菊月三十日

    附:秦江玉医疗简历

    秦江玉:男,汉族,1966年3月落地,江苏省靖江,中共党员。退职研究生的,优级工程师、优级经济师。1985年4月2002年在宁夏电力营造架置任务,历任科长、副执行经理经济师、总经济师、执行经理等,宁夏英利特化学工业股份有限公司退职的董事。、执行经理。宁夏六年级名优秀青年企业家,宁夏青年联合会副主席,柴纳青少年企业家协会常务理事。

任玉杰,男,汉族,1963年4月8日落地,甘肃省靖川县人。中共党员,优级经济师,柴纳优级事业拳击教练。东北财经大学卒业,工商业硕士研究生的。宁夏电力公司交互制导信息系统子公司原董事、书桌,柴纳电力使就职青铜峡水电站副经济师、工会代劳主席、运营副执行经理监,宁夏河水电股份有限公司副董事长。、执行经理,宁夏河水电化学工业有限执行经理。宁夏英利特化学工业股份有限公司退职的董事。、副执行经理经理,宁夏威宁活性碳有限执行经理。

     宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事选中的、利用优级管理管理人员的孤独反对的话

按照《几乎营造孤独董事规定的有指导意义的事物反对的话》、《股票上市的公司管理原则》的有关规则,宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事。,我对公司第三届董事会八分音符次降神会从容《几乎选中的公司董事长的胜利》和《几乎聘用执行经理的请求》的事项,提议以下孤独反对的话:

    经对秦江玉医疗、对任玉杰医疗相干事件的考察与包含,we的所有格形式以为是你这么说的嘛!管理人员适合SEN的资历请求。,未一下子看到第57号公司条例、第58条下的取缔,然后柴纳证监会认定为交易事件禁入的事件,确定、选中的任用顺序适合有关规则,分类人事广告版胜任任务请求。于是,认可董事会选中的和委任胜利。

孤独董事: GUI Rong Li 王有身 韩亮

    二○○四年菊月三十日


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