宁夏英力特化工股份有限公司会议的决议公告

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    宁夏英力特化学工业股份股份有限公司第三届董事会第八个次社交于2004年9月30日午前11时在公司三楼社交室召开。社交正对着九名董事列席。,九位董事,全部条款监事和卒业班学生管理员工列席了社交。。社交由公司董事长邹学仁医生掌管。,召开和召开顺序适合规则。。

社交评议并经过了后面的提议:

    一、因后面的争辩认可辞去公司董事长做零工:;

    二、与会董事挑选秦江玉医生为公司董事长,任期至本届董事会完毕时服满。;

    三、认可义不容辞的行政经理秦江玉医生因任务变化争辩辞去行政经理做零工;

    四、经公司董事长秦江玉医生指定,布置余杰医生为行政经理。

宁夏英利特化学工业股份有限公司董事会

    二○○四年菊月三十日

    附:秦江玉医生简历

    秦江玉:男,汉族,1966年3月结果,江苏省靖江,中共党员。退职研究生的,卒业班学生工程师、卒业班学生经济师。1985年4月2002年在宁夏电力构筑勃起的任务,历任科长、副行政经理经济师、总经济师、行政经理等,宁夏英利特化学工业股份有限公司义不容辞的董事。、行政经理。宁夏直觉名优秀青年企业家,宁夏青年联合会副主席,奇纳青少年企业家协会常务理事。

任玉杰,男,汉族,1963年4月8日结果,甘肃省靖川县人。中共党员,卒业班学生经济师,奇纳卒业班学生事业处理机。东北财经大学卒业,实业硕士研究生的。宁夏电力公司交互制导信息系统子公司原董事、部长,奇纳电力使就职青铜峡水电站副经济师、工会代劳主席、运营副行政经理监,宁夏河水电股份有限公司副董事长。、行政经理,宁夏河水电化学工业有限行政经理。宁夏英利特化学工业股份有限公司义不容辞的董事。、副行政经理经理,宁夏威宁活性碳有限行政经理。

     宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事挑选、雇用卒业班学生管理员工的孤独反对的理由

争辩《状态确立或使安全孤独董事体系的指示方向反对的理由》、《股票上市的公司管理原则》的有关规则,宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事。,我对公司第三届董事会第八个次社交评议《状态挑选公司董事长的终结》和《状态聘用行政经理的可取之处》的事项,打算以下孤独反对的理由:

    经对秦江玉医生、对任玉杰医生相干条款的考察与相识,咱们以为上述的员工适合SEN的资历资格。,未见第57号公司条例、第58条下的取缔,此外奇纳证监会认定为去市场买东西禁入者的条款,指定、挑选任用顺序适合有关规则,团体胜任任务资格。像这样,认可董事会挑选和布置终结。

孤独董事: GUI Rong Li 王有身 韩亮

    二○○四年菊月三十日


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