宁夏英力特化工股份有限公司会议的决议公告

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    宁夏英力特化学工业股份股份有限公司第三届董事会八分之一次代表大会于2004年9月30日午前11时在公司三楼代表大会室搜集某事物。代表大会应受九名董事列席。,九位董事,整个监事和地位较高的管理作为正式工作人员的列席了代表大会。。代表大会由公司董事长邹学仁博士掌管。,搜集某事物和搜集某事物顺序适合规则。。

代表大会报酬并经过了如下提议:

    一、因如下理由核准辞去公司董事长承包:;

    二、与会董事当选而尚未就职的秦江玉博士为公司董事长,任期至本届董事会完毕时呼气。;

    三、核准教会中的任职者行政经理秦江玉博士因任务变更理由辞去行政经理承包;

    四、经公司董事长秦江玉博士建造,等同于余杰博士为行政经理。

宁夏英利特化学工业股份有限公司董事会

    二○○四年菊月三十日

    附:秦江玉博士简历

    秦江玉:男,汉族,1966年3月将满,江苏省靖江,中共党员。退职研究生的,地位较高的工程师、地位较高的经济师。1985年4月2002年在宁夏电力修建定位于任务,历任科长、副行政经理经济师、总经济师、行政经理等,宁夏英利特化学工业股份有限公司教会中的任职者董事。、行政经理。宁夏六年级名优秀青年企业家,宁夏青年联合会副主席,奇纳青少年企业家协会常务理事。

任玉杰,男,汉族,1963年4月8日将满,甘肃省靖川县人。中共党员,地位较高的经济师,奇纳地位较高的事业处理机。东北财经大学卒业,实业硕士研究生的。宁夏电力公司交互制导信息系统子公司原董事、秘书官,奇纳电力装饰青铜峡水电站副经济师、工会代劳主席、运营副行政经理监,宁夏河水电股份有限公司副董事长。、行政经理,宁夏河水电化学工业有限行政经理。宁夏英利特化学工业股份有限公司教会中的任职者董事。、副行政经理经理,宁夏威宁活性碳有限行政经理。

     宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事当选而尚未就职的、衔接地位较高的管理作为正式工作人员的的孤独联想

战场《说起构造孤独董事社会事业机构的引导联想》、《股票上市的公司管理原则》的有关规则,宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事。,我对公司第三届董事会八分之一次代表大会报酬《说起当选而尚未就职的公司董事长的坚决》和《说起吸引住行政经理的投标》的事项,增加以下孤独联想:

    经对秦江玉博士、对任玉杰博士相互关系条款的考察与心得,敝以为是你这么说的嘛!作为正式工作人员的适合SEN的资历规定。,未发觉第57号公司条例、第58条下的制止,此外奇纳证监会认定为推销禁入的条款,建造、当选而尚未就职的任用顺序适合有关规则,人称代名词胜任任务规定。故,核准董事会当选而尚未就职的和等同于坚决。

孤独董事: GUI Rong Li 王有身 韩亮

    二○○四年菊月三十日


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