宁夏英力特化工股份有限公司会议的决议公告

  发送GP到6666 时时处处检查百货商店

    宁夏英力特化学工业股份股份有限公司第三届董事会八号次代表大会于2004年9月30日午前11时在公司三楼代表大会室集结。代表大会应受九名董事列席。,九位董事,整个监事和较高的管理管理人员列席了代表大会。。代表大会由公司董事长邹学仁医疗设备掌管。,集结和集结顺序契合规则。。

代表大会深思并经过了后面的提议:

    一、因后面的理由允许辞去公司董事长有或起作用:;

    二、与会董事选中的秦江玉医疗设备为公司董事长,任期至本届董事会完毕时截止。;

    三、允许退职的行政经理秦江玉医疗设备因任务变化理由辞去行政经理有或起作用;

    四、经公司董事长秦江玉医疗设备名声,等同于余杰医疗设备为行政经理。

宁夏英利特化学工业股份有限公司董事会

    二○○四年菊月三十日

    附:秦江玉医疗设备简历

    秦江玉:男,汉族,1966年3月下生,江苏省靖江,中共党员。退职研究生的,较高的工程师、较高的经济师。1985年4月2002年在宁夏电力修建使勃起任务,历任科长、副行政经理经济师、总经济师、行政经理等,宁夏英利特化学工业股份有限公司退职的董事。、行政经理。宁夏直觉名优秀青年企业家,宁夏青年联合会副主席,柴纳青少年企业家协会常务理事。

任玉杰,男,汉族,1963年4月8日下生,甘肃省靖川县人。中共党员,较高的经济师,柴纳较高的事业评审员。东北财经大学卒业,工商业硕士研究生的。宁夏电力公司交互制导信息系统子公司原董事、秘书官,柴纳电力值得买的东西青铜峡水电站副经济师、工会代劳主席、运营副行政经理监,宁夏河水电股份有限公司副董事长。、行政经理,宁夏河水电化学工业有限行政经理。宁夏英利特化学工业股份有限公司退职的董事。、副行政经理经理,宁夏威宁活性碳有限行政经理。

     宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事选中的、工作较高的管理管理人员的孤独看

推理《顾虑准备孤独董事机构的正好看》、《股票上市的公司管理原则》的有关规则,宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事。,我对公司第三届董事会八号次代表大会深思《顾虑选中的公司董事长的归结为》和《顾虑聘用行政经理的推荐》的事项,目前的以下孤独看:

    经对秦江玉医疗设备、对任玉杰医疗设备相关性影响的考察与听说,我们的以为是你这么说的嘛!管理人员契合SEN的资历请求。,未查明第57号公司条例、第58条下的取缔,也柴纳证监会认定为百货商店禁入的影响,名声、选中的任用顺序契合有关规则,我胜任任务请求。于是,允许董事会选中的和等同于归结为。

孤独董事: GUI Rong Li 王有身 韩亮

    二○○四年菊月三十日


发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注