宁夏英力特化工股份有限公司会议的决议公告

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    宁夏英力特化学工程股份股份有限公司第三届董事会第八个次相遇于2004年9月30日午前11时在公司三楼相遇室叫进来。相遇应得到的东西九名董事列席。,九位董事,尽量的监事和资历较深的管理全体职员列席了相遇。。相遇由公司董事长邹学仁行医掌管。,叫进来和叫进来顺序适合规则。。

相遇谈论并经过了随后提议:

    一、因随后争辩协议辞去公司董事长税收:;

    二、与会董事神的选择秦江玉行医为公司董事长,任期至本届董事会完毕时呼出。;

    三、协议教会中的任职者行政经理秦江玉行医因任务变更争辩辞去行政经理税收;

    四、经公司董事长秦江玉行医举起,委员会余杰行医为行政经理。

宁夏英利特化学工程股份有限公司董事会

    二○○四年菊月三十日

    附:秦江玉行医简历

    秦江玉:男,汉族,1966年3月诞,江苏省靖江,中共党员。退职研究生的,资历较深的工程师、资历较深的经济师。1985年4月2002年在宁夏电力作图使牢固任务,历任科长、副行政经理经济师、总经济师、行政经理等,宁夏英利特化学工程股份有限公司教会中的任职者董事。、行政经理。宁夏直觉名优秀青年企业家,宁夏青年联合会副主席,柴纳青少年企业家协会常务理事。

任玉杰,男,汉族,1963年4月8日诞,甘肃省靖川县人。中共党员,资历较深的经济师,柴纳资历较深的事业理事。东北财经大学卒业,工商业硕士研究生的。宁夏电力公司交互制导信息系统子公司原董事、部长,柴纳电力使就职青铜峡水电站副经济师、工会代劳主席、运营副行政经理监,宁夏河水电股份有限公司副董事长。、行政经理,宁夏河水电化学工程有限行政经理。宁夏英利特化学工程股份有限公司教会中的任职者董事。、副行政经理经理,宁夏威宁活性碳有限行政经理。

     宁夏英利特化学工程股份有限公司孤独董事神的选择、服务资历较深的管理全体职员的孤独启发

搁浅《在四周开发孤独董事名物的指挥启发》、《股票上市的公司管理原则》的有关规则,宁夏英利特化学工程股份有限公司孤独董事。,我对公司第三届董事会第八个次相遇谈论《在四周神的选择公司董事长的判决》和《在四周从事行政经理的投标》的事项,现在时的以下孤独启发:

    经对秦江玉行医、对任玉杰行医相互关系状况的考察与理解,朕以为上述的全体职员适合SEN的资历索取。,未显示证据第57号公司条例、第58条下的制止,和柴纳证监会认定为市面禁入者的状况,举起、神的选择任用顺序适合有关规则,身体的胜任任务索取。于是,协议董事会神的选择和委员会判决。

孤独董事: GUI Rong Li 王有身 韩亮

    二○○四年菊月三十日


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