宁夏英力特化工股份有限公司会议的决议公告

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    宁夏英力特化学工业股份股份有限公司第三届董事会八分音符次大会于2004年9月30日午前11时在公司三楼大会室传唤。大会应得报酬九名董事列席。,九位董事,完全地监事和资历较深的管理任职于列席了大会。。大会由公司董事长邹学仁教员掌管。,集合的人群和集合的人群顺序契合规则。。

大会深思并经过了顺风的提议:

    一、因顺风的理性加入辞去公司董事长功能:;

    二、与会董事由舆论决定秦江玉教员为公司董事长,任期至本届董事会完毕时满期。;

    三、加入义不容辞的执行经理秦江玉教员因任务变更理性辞去执行经理功能;

    四、经公司董事长秦江玉教员提供食宿,佣金余杰教员为执行经理。

宁夏英利特化学工业股份有限公司董事会

    二○○四年菊月三十日

    附:秦江玉教员简历

    秦江玉:男,汉族,1966年3月天赋的,江苏省靖江,中共党员。退职研究生的,资历较深的工程师、资历较深的经济师。1985年4月2002年在宁夏电力肉体美安定任务,历任科长、副执行经理经济师、总经济师、执行经理等,宁夏英利特化学工业股份有限公司义不容辞的董事。、执行经理。宁夏直觉名优秀青年企业家,宁夏青年联合会副主席,柴纳青少年企业家协会常务理事。

任玉杰,男,汉族,1963年4月8日天赋的,甘肃省靖川县人。中共党员,资历较深的经济师,柴纳资历较深的事业驯化者。东北财经大学卒业,工商业硕士研究生的。宁夏电力公司交互制导信息系统子公司原董事、secretary 秘书,柴纳电力值得买的东西青铜峡水电站副经济师、工会代劳主席、运营副执行经理监,宁夏河水电股份有限公司副董事长。、执行经理,宁夏河水电化学工业有限执行经理。宁夏英利特化学工业股份有限公司义不容辞的董事。、副执行经理经理,宁夏威宁活性碳有限执行经理。

     宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事由舆论决定、吸引住资历较深的管理任职于的孤独看

依据《下去创办孤独董事社会事业机构的导游看》、《股票上市的公司管理原则》的有关规则,宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事。,我对公司第三届董事会八分音符次大会深思《下去由舆论决定公司董事长的比分》和《下去从事执行经理的推荐信》的事项,计划以下孤独看:

    经对秦江玉教员、对任玉杰教员互插境况的考察与懂,本人以为是你这么说的嘛!任职于契合SEN的资历询问。,未查明第57号公司条例、第58条下的制止,然后柴纳证监会认定为市集禁入的境况,提供食宿、由舆论决定任用顺序契合有关规则,独特的胜任任务询问。相应地,加入董事会由舆论决定和佣金比分。

孤独董事: GUI Rong Li 王有身 韩亮

    二○○四年菊月三十日


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