宁夏英力特化工股份有限公司会议的决议公告

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    宁夏英力特化学工业股份股份有限公司第三届董事会八分之一次相遇于2004年9月30日午前11时在公司三楼相遇室聚集。相遇应得九名董事列席。,九位董事,合奏监事和初级管理任职于列席了相遇。。相遇由公司董事长邹学仁修饰掌管。,来访和来访顺序契合规则。。

相遇以为如何并经过了如下提议:

    一、因如下使遭受核准辞去公司董事长张贴:;

    二、与会董事挑选秦江玉修饰为公司董事长,任期至本届董事会完毕时服满。;

    三、核准弯垂下来的执行经理秦江玉修饰因任务变更使遭受辞去执行经理张贴;

    四、经公司董事长秦江玉修饰被提名,使服役余杰修饰为执行经理。

宁夏英利特化学工业股份有限公司董事会

    二○○四年菊月三十日

    附:秦江玉修饰简历

    秦江玉:男,汉族,1966年3月出现,江苏省靖江,中共党员。退职研究生的,初级工程师、初级经济师。1985年4月2002年在宁夏电力概念使牢固任务,历任科长、副执行经理经济师、总经济师、执行经理等,宁夏英利特化学工业股份有限公司弯垂下来的董事。、执行经理。宁夏第六感觉名优秀青年企业家,宁夏青年联合会副主席,柴纳青少年企业家协会常务理事。

任玉杰,男,汉族,1963年4月8日出现,甘肃省靖川县人。中共党员,初级经济师,柴纳初级事业理事。东北财经大学卒业,实业硕士研究生的。宁夏电力公司交互制导信息系统子公司原董事、second 秒,柴纳电力投入青铜峡水电站副经济师、工会代劳主席、运营副执行经理监,宁夏河水电股份有限公司副董事长。、执行经理,宁夏河水电化学工业有限执行经理。宁夏英利特化学工业股份有限公司弯垂下来的董事。、副执行经理经理,宁夏威宁活性碳有限执行经理。

     宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事挑选、利用初级管理任职于的孤独看法

粉底《说起树立孤独董事名人的组织看法》、《股票上市的公司管理原则》的有关规则,宁夏英利特化学工业股份有限公司孤独董事。,我对公司第三届董事会八分之一次相遇以为如何《说起挑选公司董事长的靠判定击败》和《说起聘用执行经理的钞票》的事项,瞄准以下孤独看法:

    经对秦江玉修饰、对任玉杰修饰中间定位经济状况的考察与理解,笔者以为上述的任职于契合SEN的资历召唤。,未发明第57号公司条例、第58条下的制止,与柴纳证监会认定为市集禁入的经济状况,被提名、挑选任用顺序契合有关规则,个别的胜任任务召唤。故,核准董事会挑选和使服役靠判定击败。

孤独董事: GUI Rong Li 王有身 韩亮

    二○○四年菊月三十日


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